RUBÍ VELÁZQUEZ GUERRERO - 2220917

Perfil del profesionista Rubí Velázquez Guerrero - 2220917

Cédula Profesional 2220917
Carrera TÉCNICO EN PUERICULTURA
Universidad C.E.T.I.S. NO. 10 (CTRO. DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS NO. 6)
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 1995

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¿Cómo afecta la verificación de listas de riesgos a las operaciones de remesas en México?

La verificación de listas de riesgos tiene un impacto directo en las operaciones de remesas en México. Las empresas que se dedican a las remesas deben verificar tanto a los remitentes como a los destinatarios de fondos para cumplir con las regulaciones de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Esto puede requerir la revisión de documentos de identificación y la comparación con listas de sancionados.

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