RUBÉN OCTAVIO REYNA LÓPEZ - 1775651

Perfil del profesionista Rubén Octavio Reyna López - 1775651

Cédula Profesional 1775651
Carrera LICENCIATURA COMO INGENIERO AGRÓNOMO EN PRODUCCIÓN
Universidad I.T.E.S.M. CAMPUS QUERÉTARO
Estado QUERETARO
País MÉXICO
Año 1993

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México El proceso de monitoreo de las transacciones financieras de las Personas Expuestas Políticamente en México implica el uso de herramientas y sistemas de análisis de datos para detectar patrones sospechosos y actividades inusuales. Las instituciones financieras emplean tecnologías avanzadas y algoritmos de detección de anomalías para identificar posibles indicios de lavado de dinero, corrupción u otros delitos financieros.

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México Las Personas Expuestas Políticamente en México tienen un papel clave en la promoción de la gobernanza efectiva y la administración pública transparente. Como líderes políticos y funcionarios públicos, su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana influye en la calidad de la gobernanza y la toma de decisiones. Su adhesión a principios éticos y la implementación de políticas y prácticas transparentes contribuyen a una administración pública eficiente y confiable.

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