RUBEN ISAAC DIMAS VEJAR - 7040804

Perfil del profesionista Ruben Isaac Dimas Vejar - 7040804

Cédula Profesional 7040804
Carrera TEC. SUP. UNIVER. EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
Universidad UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TIJUANA
Estado BAJA CALIFORNIA
País MÉXICO
Año 2011

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¿Cómo se realiza la verificación de antecedentes en México?

En México, la verificación de antecedentes se lleva a cabo a través de diversas instituciones, como la Secretaría de Seguridad Pública, que emite certificados de antecedentes no penales. Las empresas pueden solicitar información a través de esta entidad para verificar los antecedentes penales de un candidato. Además, las empresas pueden contactar a referencias laborales y personales para verificar la experiencia y la conducta del candidato.

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México El "turismo de lavado de dinero" es una práctica en la que los individuos viajan a otro país con el propósito de blanquear fondos ilícitos. Esta actividad puede involucrar la compra de bienes o servicios, la inversión en propiedades o la apertura de cuentas bancarias en el país de destino. En México, se combate el turismo de lavado de dinero mediante el fortalecimiento de los controles y regulaciones en el sector turístico y financiero. Se exige la debida diligencia en la identificación de los turistas y se promueve la cooperación con otros países para compartir información y detectar posibles casos de lavado de dinero vinculados al turismo.

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