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¿Cuál es el papel de la Secretaría de la Función Pública en México en la promoción de la eficiencia y la modernización del sector público?
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¿Qué medidas se toman para garantizar la protección de los derechos de los solicitantes de asilo en casos de extradición en México?
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¿Cómo se aplica la verificación de listas de riesgos en el sector de la construcción de infraestructuras en México?
La verificación de listas de riesgos se aplica en el sector de la construcción de infraestructuras en México al requerir que las empresas, contratistas y subcontratistas verifiquen la identidad de sus socios comerciales, especialmente en proyectos de gran envergadura. Esto es fundamental para prevenir el uso del sector de la construcción en actividades ilícitas y garantizar el cumplimiento de las regulaciones de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Además, se deben reportar transacciones sospechosas.
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