ROXANA ISELA CUELLAR GARCIA - 11393694

Perfil del profesionista Roxana Isela Cuellar Garcia - 11393694

Cédula Profesional 11393694
Carrera LICENCIATURA EN RELACIONES COMERCIALES
Universidad UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO
Estado TABASCO
País MÉXICO
Año 2018

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La verificación de las listas de riesgos en México tiene como propósito principal proteger el sistema financiero y económico del país de actividades ilícitas. Al verificar estas listas, las instituciones financieras y otras organizaciones pueden identificar a personas o entidades que están relacionadas con actividades de alto riesgo y tomar medidas adecuadas para mitigar esos riesgos.

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