ROSARIO STEPHANY VERDUZCO GONZALEZ - 7547772

Perfil del profesionista Rosario Stephany Verduzco Gonzalez - 7547772

Cédula Profesional 7547772
Carrera TÉCNICO EN INFORMÁTICA
Universidad C.E.C. Y T.E. DE BAJA CALIFORNIA SUR PLANTEL 3 SANTIAGO
Estado BAJA CALIFORNIA SUR
País MÉXICO
Año 2012

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¿Qué opciones existen para ciudadanos mexicanos que desean residir en las Islas Canarias, que son parte de España?

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La verificación de listas de riesgos se aplica en el sector de la construcción de infraestructuras en México al requerir que las empresas, contratistas y subcontratistas verifiquen la identidad de sus socios comerciales, especialmente en proyectos de gran envergadura. Esto es fundamental para prevenir el uso del sector de la construcción en actividades ilícitas y garantizar el cumplimiento de las regulaciones de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Además, se deben reportar transacciones sospechosas.

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