ROSARIO CAIROLI MARÍN SOTELO - 3447662

Perfil del profesionista Rosario Cairoli Marín Sotelo - 3447662

Cédula Profesional 3447662
Carrera LICENCIATURA EN DERECHO
Universidad UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO
Estado ESTADO DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 2001

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Los delitos de cuello blanco, como el fraude financiero, se investigan por agencias especializadas en delitos económicos. Se recopilan pruebas financieras y se persigue a los responsables a través de procesos legales.

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¿Cómo se previene el lavado de activos a través de organizaciones sin fines de lucro y fundaciones en México?

México ha implementado regulaciones y procedimientos para prevenir el uso de organizaciones sin fines de lucro y fundaciones en el lavado de activos. Esto incluye la debida diligencia en la identificación de beneficiarios finales y la supervisión de transacciones financieras.

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