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¿Qué relación existe entre el lavado de activos y la financiación del terrorismo en México?
El lavado de activos puede estar vinculado a la financiación del terrorismo, ya que los fondos ilícitos pueden ser utilizados para apoyar actividades terroristas. México se enfoca en prevenir esta conexión.
¿Qué acciones ha tomado México para promover la cooperación en materia de seguridad alimentaria a nivel internacional?
México ha implementado acciones para promover la cooperación en materia de seguridad alimentaria a nivel internacional, incluyendo programas de cooperación técnica, intercambio de experiencias y conocimientos, y apoyo a países en desarrollo para fortalecer su capacidad productiva y garantizar el acceso a alimentos nutritivos y suficientes.
¿Cómo se garantiza la actualización constante de las listas de riesgos utilizadas en México?
La actualización constante de las listas de riesgos utilizadas en México se garantiza a través de la colaboración con organismos internacionales y la supervisión de las autoridades reguladoras nacionales. Las listas son mantenidas y actualizadas por entidades como la OFAC y la ONU. Las empresas y entidades financieras deben seguir de cerca las actualizaciones y comparar regularmente la información de sus clientes con estas listas para garantizar que estén al día y cumplan con las regulaciones vigentes.
¿Cuál es la relación entre la migración y la desigualdad de ingresos en México?
La migración puede estar relacionada con la desigualdad de ingresos en México al influir en la distribución de recursos, la competencia laboral, y las oportunidades de empleo en áreas de origen y destino de los migrantes, lo que puede afectar la concentración de riqueza, la equidad económica, y el bienestar de la población.
¿Cuál es el impacto del KYC en la prevención del uso de servicios financieros para actividades de contrabando y tráfico de mercancías ilícitas en México?
El KYC tiene un impacto en la prevención del uso de servicios financieros para actividades de contrabando y tráfico de mercancías ilícitas en México al ayudar a identificar transacciones sospechosas y financieras relacionadas con este tipo de actividades. Esto contribuye a la lucha contra el comercio ilegal.
¿Cuál es la diferencia entre el contrato de joint venture y el contrato de sociedad en participación en México
La diferencia principal entre el contrato de joint venture y el contrato de sociedad en participación en México radica en la temporalidad y la finalidad de la asociación. Mientras que el joint venture es una asociación temporal para un proyecto o negocio específico, la sociedad en participación puede ser de duración indeterminada y no necesariamente está ligada a un proyecto concreto.
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