ROSARIO ANTONIO REYES LÓPEZ - 3227560

Perfil del profesionista Rosario Antonio Reyes López - 3227560

Cédula Profesional 3227560
Carrera PROFNAL. TEC. EN CONSTRUCCIÓN ESP. URBANA
Universidad COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 2000

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¿Qué es la acción de reducción de legados en el derecho civil mexicano?

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¿Qué es el "blanqueo de capitales" y cómo se aborda en México?

México El "blanqueo de capitales" es otro término utilizado para referirse al lavado de dinero. Se refiere al proceso de convertir fondos ilícitos en apariencia de fondos legítimos. En México, el blanqueo de capitales se aborda mediante la implementación de medidas de prevención, detección y sanción. Se exige a las instituciones financieras y otros sectores obligados realizar una debida diligencia en la identificación de los clientes, reportar operaciones sospechosas a la UIF y cooperar con las autoridades en las investigaciones. Asimismo, se promueve la concienciación y capacitación de profesionales para reconocer y prevenir el blanqueo de capitales.

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