ROSALÍA VÁSQUEZ HERNÁNDEZ - 2846680

Perfil del profesionista Rosalía Vásquez Hernández - 2846680

Cédula Profesional 2846680
Carrera PROFNAL. TEC. EN ENFERMERÍA GENERAL
Universidad ESCUELA DE ENFERMERIA FLORENCIA NIGHTINGALE
Estado TLAXCALA
País MÉXICO
Año 1999

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México El "blanqueo de capitales" es otro término utilizado para referirse al lavado de dinero. Se refiere al proceso de convertir fondos ilícitos en apariencia de fondos legítimos. En México, el blanqueo de capitales se aborda mediante la implementación de medidas de prevención, detección y sanción. Se exige a las instituciones financieras y otros sectores obligados realizar una debida diligencia en la identificación de los clientes, reportar operaciones sospechosas a la UIF y cooperar con las autoridades en las investigaciones. Asimismo, se promueve la concienciación y capacitación de profesionales para reconocer y prevenir el blanqueo de capitales.

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