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¿Qué es el lavado de activos y cómo se define en México?
El lavado de activos es el proceso mediante el cual se ocultan o disfrazan los orígenes ilegales de bienes y dinero. En México, se define en el artículo 400 Bis del Código Penal Federal.
¿Cuál es la importancia de la transparencia en la contratación pública y la prevención de sanciones en México?
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¿Cuál es el papel de las auditorías y revisiones externas en la supervisión del cumplimiento AML en México?
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¿Cuáles son los trámites necesarios para solicitar un subsidio para la implementación de programas de desarrollo de tecnologías limpias en México?
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