ROSA ISELA ALANIS MARTINEZ - 4291890

Perfil del profesionista Rosa Isela Alanis Martinez - 4291890

Cédula Profesional 4291890
Carrera LICENCIATURA EN ENFERMERÍA Y OBSTETRICIA
Universidad UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 2004

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¿Cuál es el papel de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en México en relación con la verificación de listas de riesgos?

La UIF en México juega un papel central en la supervisión y aplicación de las regulaciones de verificación de listas de riesgos. Es la autoridad encargada de recibir reportes de actividades sospechosas, investigar transacciones ilícitas y colaborar con otras agencias para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. La UIF también mantiene las listas de sancionados y proporciona orientación a las instituciones financieras.

¿Cuáles son las sanciones más comunes aplicadas a contratistas en México?

Las sanciones más comunes aplicadas a contratistas en México incluyen multas, prohibiciones de contratar con el gobierno y sanciones económicas.

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