ROMEO ALEJANDRO JUÁREZ SOLÍS - 7517762

Perfil del profesionista Romeo Alejandro Juárez Solís - 7517762

Cédula Profesional 7517762
Carrera LICENCIATURA EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA
Universidad INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MORELIA
Estado MICHOACAN
País MÉXICO
Año 2012

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Las transacciones de metales no preciosos y minerales en México están reguladas para prevenir el lavado de dinero. Las empresas que se dedican a estas actividades deben cumplir con la debida diligencia en la identificación de clientes, mantener registros adecuados y reportar operaciones sospechosas para evitar el uso de estos activos en el lavado de dinero.

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