ROGELIO DIAZ MORENO - 4626600

Perfil del profesionista Rogelio Diaz Moreno - 4626600

Cédula Profesional 4626600
Carrera TEC. SUP. UNIVER. EN COMERCIALIZACIÓN
Universidad UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LEÓN
Estado GUANAJUATO
País MÉXICO
Año 2005

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¿Cuáles son los riesgos asociados con las Personas expuestas políticamente en México?

México Las Personas Expuestas Políticamente en México pueden estar expuestas a diversos riesgos, como el riesgo de corrupción, el riesgo de ser utilizadas para el lavado de dinero o financiamiento del terrorismo, y el riesgo de ser objeto de presiones indebidas o chantajes debido a su posición política. Por lo tanto, es fundamental implementar medidas adecuadas para mitigar estos riesgos y proteger la integridad del sistema político y financiero.

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