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¿Cuáles son las mejores prácticas para las empresas de tecnología financiera (fintech) en el proceso KYC en México?
Las mejores prácticas para las fintech en México incluyen el uso de tecnología avanzada para la verificación de identidad, la colaboración con reguladores y autoridades, y la implementación de políticas sólidas de prevención de lavado de dinero. La agilidad y la innovación son claves para el éxito en este sector.
¿Cuál es la posición de México frente al uso de armas químicas y biológicas a nivel internacional?
México condena el uso de armas químicas y biológicas y aboga por su prohibición total a nivel internacional. Participa en tratados y convenciones internacionales que buscan prevenir y eliminar el uso de este tipo de armas, así como en mecanismos de verificación y control para garantizar su cumplimiento.
¿Qué acciones se están tomando para garantizar el acceso a la justicia para personas con discapacidad en México?
Se están implementando acciones para garantizar el acceso a la justicia para personas con discapacidad en México, como la promulgación de leyes y normativas de accesibilidad y no discriminación, la capacitación de operadores judiciales en derechos de las personas con discapacidad, la provisión de servicios de apoyo y asistencia legal especializada, y la promoción de medidas de adaptación razonable en el sistema judicial.
¿Cuáles son los requisitos para impugnar la presunción de muerte en el derecho civil mexicano?
Los requisitos incluyen presentar pruebas que demuestren que la persona declarada como fallecida está viva, seguir el proceso judicial correspondiente y respetar los plazos establecidos por la ley.
¿Cuál es el impacto de las remesas internacionales en la prevención del lavado de activos en México, y cómo se controlan las transferencias de fondos transfronterizas?
Las remesas internacionales pueden ser utilizadas en el lavado de activos, por lo que México implementa regulaciones y controles para supervisar las transferencias de fondos transfronterizas y prevenir el uso de remesas en actividades ilícitas.
¿Cuál es el impacto de la migración en la seguridad ciudadana en México?
La migración puede impactar la seguridad ciudadana en México al influir en la delincuencia, la violencia, y la percepción de riesgo en áreas de origen y destino de los migrantes, lo que puede afectar la convivencia, el bienestar, y la calidad de vida de las comunidades receptoras y migrantes.
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