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¿Qué es el régimen de visitas restringidas en México y en qué casos se establece?
El régimen de visitas restringidas en México es una disposición que limita o establece condiciones específicas para las visitas del progenitor no custodio con el menor. Se establece en casos donde existen circunstancias que puedan poner en riesgo la seguridad, el bienestar emocional o físico del menor durante las visitas regulares. El objetivo es proteger al menor y asegurar su integridad.
¿Cuáles son las regulaciones sobre el trabajo de adolescentes en México?
El trabajo de adolescentes en México está regulado por la Ley Federal del Trabajo, y los adolescentes de 16 a 18 años pueden trabajar en empleos no peligrosos con ciertas restricciones en las horas de trabajo. Se prohíbe el trabajo nocturno y se requiere un permiso para emplear a adolescentes.
¿Cuál es la edad mínima para contraer matrimonio en México?
La edad mínima para contraer matrimonio en México es de 18 años, aunque pueden existir excepciones en casos especiales con autorización de un juez.
¿Cómo se regula la actividad de los intermediarios financieros no bancarios en México para prevenir el lavado de dinero?
Los intermediarios financieros no bancarios, como casas de empeño y sociedades financieras de objeto múltiple (SOFOMES), están regulados en México para prevenir el lavado de dinero. Deben cumplir con la debida diligencia en la identificación de clientes, mantener registros adecuados y reportar operaciones sospechosas, lo que ayuda a prevenir el uso de estas entidades para el lavado de dinero.
¿Cuál es el proceso para solicitar la restitución de un menor en casos de sustracción nacional en México?
El proceso para solicitar la restitución de un menor en casos de sustracción nacional en México implica presentar una demanda ante un juez familiar. Se deben presentar pruebas y argumentos que demuestren la sustracción ilegal del menor por parte de uno de los progenitores o terceros. El juez evaluará la solicitud y tomará una decisión basada en el interés superior del menor.
¿Cuál es el papel de los contadores y auditores en la prevención del lavado de dinero en México?
Los contadores y auditores en México desempeñan un papel importante en la identificación y reporte de actividades sospechosas de lavado de dinero. Están obligados a cumplir con las regulaciones AML y a reportar transacciones sospechosas a las autoridades pertinentes. El incumplimiento puede resultar en sanciones para estos profesionales.
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