RODRIGO ACOSTA ZERMEÑO - 7538060

Perfil del profesionista Rodrigo Acosta Zermeño - 7538060

Cédula Profesional 7538060
Carrera LICENCIATURA EN INGENIERÍA BIOMÉDICA
Universidad INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY
Estado NUEVO LEON
País MÉXICO
Año 2012

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¿Puedo utilizar mi identificación oficial mexicana para obtener descuentos en transporte terrestre, como autobuses o trenes, en México?

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La verificación de listas de riesgos afecta los servicios de transferencia de dinero en México al imponer requisitos rigurosos de identificación y debida diligencia. Las empresas de transferencia de dinero deben verificar tanto a los remitentes como a los destinatarios, asegurándose de que no estén en listas de sancionados. Esto es esencial para cumplir con las regulaciones de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

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