ROCÍO SALAZAR LOZOYA - 1992786

Perfil del profesionista Rocío Salazar Lozoya - 1992786

Cédula Profesional 1992786
Carrera LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PRIMARIA
Universidad ESCUELA NORMAL DEL ESTADO PROFESOR LUIS URÍAS BELDERRÁIN
Estado CHIHUAHUA
País MÉXICO
Año 1994

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México En México, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (conocida como Ley Antilavado) es la principal ley que aborda el tema de las Personas Expuestas Políticamente. Esta ley establece las obligaciones de las instituciones financieras en relación con la identificación y monitoreo de las PEPs, así como las sanciones por incumplimiento.

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