ROCÍO DEL CARMEN VALENZUELA FRAIRE - 1261459

Perfil del profesionista Rocío Del Carmen Valenzuela Fraire - 1261459

Cédula Profesional 1261459
Carrera LICENCIATURA COMO QUÍMICO FARMACÉUTICO BIÓLOGO ESPECIALIDAD MICROBIOLOGÍA
Universidad UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA
Estado COAHUILA
País MÉXICO
Año 1988

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México El "lavado de dinero inverso" es una técnica utilizada en el lavado de dinero que implica la transferencia de fondos ilícitos desde México hacia otros países para su posterior reintroducción en el sistema financiero mexicano, aparentando tener un origen legítimo. Para abordar el lavado de dinero inverso, México coopera estrechamente con otros países, intercambiando información financiera y fortaleciendo la cooperación internacional. Además, se implementan medidas de monitoreo y análisis de transacciones internacionales para detectar patrones y comportamientos sospechosos que puedan indicar este tipo de actividad ilícita.

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