ROBERTO SALINAS RAMIREZ - 9136161

Perfil del profesionista Roberto Salinas Ramirez - 9136161

Cédula Profesional 9136161
Carrera MAESTRÍA EN GESTIÓN PÚBLICA APLICADA
Universidad INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY
Estado NUEVO LEÓN
País MÉXICO
Año 2015

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Para garantizar que los procesos de verificación de listas de riesgos sean eficientes en México, se utilizan estrategias como la automatización de verificaciones, el uso de software especializado y la capacitación constante del personal. Además, se fomenta la cooperación entre instituciones y la implementación de mejores prácticas para agilizar el proceso sin comprometer la calidad de la verificación.

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Las remesas internacionales pueden ser utilizadas en el lavado de activos, por lo que México implementa regulaciones y controles para supervisar las transferencias de fondos transfronterizas y prevenir el uso de remesas en actividades ilícitas.

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