ROBERTO RAMÍREZ MORGA - 7219778

Perfil del profesionista Roberto Ramírez Morga - 7219778

Cédula Profesional 7219778
Carrera TÉCNICO EN AUTOMOTRIZ
Universidad COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 2011

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Los derechos de los cónyuges en cuanto a la paternidad/maternidad durante el matrimonio en México están regulados por el Código Civil Federal y los códigos civiles estatales, los cuales establecen las disposiciones sobre la determinación de la filiación de los hijos y los derechos y obligaciones de los padres.

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Las regulaciones de prevención de lavado de dinero (PLD) en México afectan a empresas en sectores financieros y no financieros. Para cumplir con estas regulaciones, las empresas deben implementar programas de PLD, realizar debida diligencia en sus clientes y transacciones, reportar actividades sospechosas a la UIF y cumplir con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. El incumplimiento puede resultar en sanciones severas.

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