ROBERTO PEREZ DE LA FUENTE - 5254582

Perfil del profesionista Roberto Perez De La Fuente - 5254582

Cédula Profesional 5254582
Carrera LICENCIATURA EN INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS
Universidad UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MÉXICO
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 2007

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El cumplimiento de las regulaciones AML en el sector de casinos y juegos de azar en México se supervisa a través de auditorías y revisiones regulares. Estas instituciones deben demostrar su cumplimiento con las regulaciones AML, lo que incluye la debida diligencia en la identificación de clientes y el reporte de operaciones sospechosas.

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