ROBERTO NORIEGA CASTRO - 11376295

Perfil del profesionista Roberto Noriega Castro - 11376295

Cédula Profesional 11376295
Carrera MAESTRÍA EN GESTION DIRECTIVA EN SALUD
Universidad UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MÉXICO, CAMPUS QUERÉTARO
Estado QUERÉTARO
País MÉXICO
Año 2018

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¿Cuál es el propósito de verificar las listas de riesgos en México?

La verificación de las listas de riesgos en México tiene como propósito principal proteger el sistema financiero y económico del país de actividades ilícitas. Al verificar estas listas, las instituciones financieras y otras organizaciones pueden identificar a personas o entidades que están relacionadas con actividades de alto riesgo y tomar medidas adecuadas para mitigar esos riesgos.

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