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¿Qué medidas se toman para prevenir el abuso de información de KYC por parte de empleados deshonestos en las instituciones financieras en México?
Para prevenir el abuso de información de KYC por parte de empleados deshonestos en las instituciones financieras en México, se implementan políticas de seguridad interna, se restringe el acceso a la información y se realizan auditorías internas para detectar y prevenir actividades fraudulentas.
¿Cuáles son las obligaciones de las instituciones financieras en relación con las Personas expuestas políticamente en México?
México Las instituciones financieras en México tienen la obligación de implementar medidas de debida diligencia para identificar a las Personas Expuestas Políticamente con las que realizan transacciones. Esto implica llevar a cabo un monitoreo continuo de las actividades financieras de estas personas, reportar transacciones sospechosas y mantener registros actualizados.
¿Qué medidas pueden tomar los consumidores para protegerse del fraude por internet en México?
Los consumidores pueden protegerse utilizando contraseñas seguras, evitando hacer clic en enlaces sospechosos, utilizando software antivirus y manteniendo actualizados sus dispositivos y sistemas operativos.
¿Qué es la calificación jurídica en el derecho penal mexicano?
La calificación jurídica en el derecho penal mexicano es la determinación legal de los elementos constitutivos de un delito y de la responsabilidad penal del acusado, realizada por el juez con base en las pruebas y argumentos presentados durante el proceso.
¿Cuáles son las implicaciones del incumplimiento normativo en el sector de la construcción en México?
El incumplimiento normativo en la construcción puede resultar en riesgos de seguridad, retrasos en proyectos y sanciones legales. Las empresas del sector deben cumplir con regulaciones de seguridad y normativas de construcción.
¿Cómo ha cambiado la migración de México hacia América del Norte en los últimos años en términos de emigración de menores no acompañados?
La migración de México hacia América del Norte ha experimentado cambios en los últimos años en términos de emigración de menores no acompañados, con un aumento en la migración de niños y adolescentes mexicanos que viajan solos hacia Estados Unidos en busca de reunificación familiar, protección internacional y oportunidades de vida, lo que ha generado desafíos en términos de protección de derechos humanos y atención a la infancia migrante.
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