ROBERTO GONZÁLEZ JAIMES - 2728909

Perfil del profesionista Roberto González Jaimes - 2728909

Cédula Profesional 2728909
Carrera LICENCIATURA EN CONTADURÍA
Universidad UNIVERSIDAD FRANCO-MEXICANA NAUCALPAN EDO. DE MEX.
Estado ESTADO DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 1998

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México En México, se han implementado medidas para prevenir el lavado de dinero en el sector de las instituciones de juego y apuestas. Estas medidas incluyen la identificación y verificación de la identidad de los jugadores, el monitoreo de las transacciones financieras, la implementación de controles internos sólidos y el reporte de operaciones sospechosas a la UIF. Además, se promueve la capacitación del personal para reconocer y prevenir actividades ilícitas.

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