ROBERTO CRUZ LADRÓN DE GUEVARA - 9792307

Perfil del profesionista Roberto Cruz Ladrón De Guevara - 9792307

Cédula Profesional 9792307
Carrera LICENCIATURA EN QUÍMICA CLÍNICA
Universidad UNIVERSIDAD VERACRUZANA
Estado VERACRUZ
País MÉXICO
Año 2016

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¿Cuál es el proceso de embargo en casos de deudas con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en México?

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Los antecedentes penales en México pueden afectar la obtención de un permiso para la exportación o importación de bienes regulados, como obras de arte o antigüedades. Las autoridades aduaneras y de comercio exterior pueden considerar los antecedentes penales de los solicitantes al otorgar permisos de exportación o importación. Las condenas por delitos relacionados con el tráfico ilegal de bienes culturales o la evasión de impuestos pueden influir en la decisión de otorgar un permiso. Es importante revisar los requisitos específicos para la exportación e importación de bienes regulados y buscar asesoramiento legal si es necesario.

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En el sector de bienes raíces en México, la verificación de listas de riesgos se realiza al verificar la identidad de los compradores y vendedores de propiedades. Se deben revisar los documentos de identificación y comparar la información con las listas de sancionados. Además, se deben reportar transacciones sospechosas y mantener registros de verificación de identidad.

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