ROBERTO CARLOS MARISCAL LOPEZ - 6270735

Perfil del profesionista Roberto Carlos Mariscal Lopez - 6270735

Cédula Profesional 6270735
Carrera TÉCNICO EN ENFERMERÍA
Universidad UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Estado JALISCO
País MÉXICO
Año 2010

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México En México, las Personas Expuestas Políticamente se clasifican en diferentes categorías, tales como PEPs nacionales, PEPs extranjeros, PEPs de alto riesgo y PEPs domésticos. Esta clasificación permite a las instituciones financieras aplicar medidas de debida diligencia adicionales para mitigar los riesgos asociados con estas personas y sus transacciones.

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