ROBERTO CARLOS IBARRA HERNANDEZ - 10857624

Perfil del profesionista Roberto Carlos Ibarra Hernandez - 10857624

Cédula Profesional 10857624
Carrera LICENCIATURA EN DERECHO
Universidad UNIVERSIDAD ETAC CAMPUS TULANCINGO (UNIVERSIDAD ETAC)
Estado HIDALGO
País MÉXICO
Año 2018

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¿Qué derechos tienen las partes involucradas en un caso legal con respecto a sus expedientes judiciales en México?

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¿Puedo utilizar mi identificación oficial mexicana para obtener descuentos en transporte público en México?

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La validación de identidad tiene un impacto significativo en el acceso a servicios de comercio en línea y mercado digital en México. Los compradores y vendedores suelen requerir autenticación de identidad para garantizar que las transacciones sean seguras y confiables. Esto ayuda a prevenir el fraude en línea y la suplantación de identidad en las transacciones comerciales. Además, la validación de identidad es esencial para la construcción de la confianza en el comercio en línea y para la protección de los derechos de los consumidores.

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México La "compra de bienes suntuarios" es una técnica utilizada en el lavado de dinero que involucra la adquisición de bienes de lujo, como joyas, automóviles de alta gama, propiedades lujosas, obras de arte, entre otros. Estos bienes se utilizan para "blanquear" los fondos ilícitos, dándoles una apariencia legal. En México, se combate esta práctica a través de la implementación de controles y regulaciones más estrictos en sectores como el comercio de joyas, automóviles de lujo y bienes raíces. Se exige la debida diligencia en la identificación de los compradores, se realiza un monitoreo de las transacciones y se promueve la cooperación entre las autoridades y los actores involucrados en estos sectores para detectar y prevenir la compra de bienes suntuarios con fondos ilícitos.

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