ROBERTO CARLOS DÍAZ PAZ - 3569759

Perfil del profesionista Roberto Carlos Díaz Paz - 3569759

Cédula Profesional 3569759
Carrera MAESTRÍA EN INGENIERÍA (AMBIENTAL)
Universidad UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 2002

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¿Cuáles son las opciones de financiamiento disponibles para proyectos de desarrollo de proyectos de energía renovable en el sector de la industria de la belleza y cuidado personal en México?

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¿Cómo ha cambiado la migración de México hacia el Pacífico Asiático en los últimos años?

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¿Qué es el "riesgo de cliente" y cómo se evalúa en el proceso KYC en México?

El "riesgo de cliente" se refiere a la probabilidad de que un cliente sea utilizado para actividades ilícitas, como el lavado de dinero. En México, se evalúa el riesgo de cliente a través de análisis de factores como la fuente de fondos, la ocupación y la ubicación geográfica, lo que ayuda a determinar el nivel de escrutinio necesario en el proceso KYC.

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