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¿Qué instituciones en México están obligadas a verificar las listas de riesgos?
En México, instituciones como bancos, casas de bolsa, notarios públicos, agencias de valores y otras entidades financieras están obligadas a verificar las listas de riesgos. También, empresas no financieras como casinos, agentes aduanales y concesionarios de vehículos deben cumplir con estas obligaciones.
¿Cuál es la situación de la justicia restaurativa en México?
La justicia restaurativa está siendo promovida como un enfoque alternativo en el sistema de justicia mexicano, buscando reparar el daño causado por el delito y promover la reconciliación entre víctimas y perpetradores.
¿Qué es la Lotería Mexicana y cuál es su origen
La Lotería Mexicana es un juego de mesa tradicional mexicano similar al bingo, que utiliza cartas ilustradas en lugar de números. Tiene sus raíces en el período colonial y se ha convertido en un elemento central de las reuniones familiares y festividades en México.
¿Cuáles son las obligaciones de las partes en contratos de venta de bienes con restricciones de exportación tecnológica en México?
En contratos de venta con restricciones de exportación tecnológica, las partes deben acordar términos y requisitos específicos para la exportación y cumplir con regulaciones de control de exportación.
¿Qué es el SIPRED y cómo se relaciona con los antecedentes fiscales en México?
El SIPRED (Sistema de Presentación del Dictamen de la Revisión Electrónica de Dictámenes) es un sistema utilizado por los auditores fiscales para revisar los dictámenes fiscales presentados por las empresas. El cumplimiento y la precisión en la presentación de estos dictámenes son fundamentales para mantener buenos antecedentes fiscales, ya que el SAT puede utilizar esta información en sus evaluaciones fiscales.
¿Cuál es el papel de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en México?
La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas es el organismo encargado de promover y garantizar el desarrollo integral de los pueblos indígenas en México. Su función principal es impulsar políticas y programas que respeten y fortalezcan la identidad cultural, los derechos territoriales, la participación política y la mejora de las condiciones de vida de los pueblos indígenas.
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