RITA ESTHER MOLINAR MONTERRUBIO - 5637078

Perfil del profesionista Rita Esther Molinar Monterrubio - 5637078

Cédula Profesional 5637078
Carrera MAESTRÍA EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
Universidad INSTITUTO TECNOLÓGICO AUTÓNOMO DE MÉXICO
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 2008

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México En México, se han implementado medidas para prevenir el uso de empresas fantasma en el lavado de dinero. Esto incluye la obligación de las instituciones financieras y otras entidades obligadas de realizar una debida diligencia exhaustiva al establecer relaciones comerciales con empresas y verificar la existencia y legitimidad de las mismas. También se promueve la colaboración con el Registro Público de Comercio y otras autoridades para obtener información actualizada y confiable sobre las empresas y sus beneficiarios finales.

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