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Los requisitos incluyen demostrar que hubo un enriquecimiento de una parte a expensas de otra, que no existía una causa legal que justificara dicho enriquecimiento y que se ejerza dentro del plazo establecido por la ley.
¿Cuál es el proceso de investigación y persecución de delitos de cuello blanco en México?
Los delitos de cuello blanco, como el fraude financiero, se investigan por agencias especializadas en delitos económicos. Se recopilan pruebas financieras y se persigue a los responsables a través de procesos legales.
¿Cuáles son las características del contrato de trabajo en el sector de la economía digital en México
Las características del contrato de trabajo en el sector de la economía digital en México incluyen el dominio de herramientas y tecnologías digitales, la capacidad para implementar estrategias de transformación digital, la experiencia en análisis de datos y toma de decisiones basada en datos, así como la adaptabilidad a los cambios tecnológicos y tendencias del mercado en el ámbito digital.
¿Qué es el Sistema de Administración Tributaria (SAT) en México y cuál es su papel en el cumplimiento fiscal?
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¿Qué es la "Lista Negra" en el contexto del KYC en México?
La "Lista Negra" en México es una lista de personas y entidades que están sujetas a sanciones financieras debido a su presunta participación en actividades ilícitas, como el lavado de dinero o el financiamiento del terrorismo. Las instituciones financieras en México deben consultar esta lista y tomar medidas para evitar hacer negocios con las personas o entidades incluidas en ella.
¿Qué papel juegan las campañas de concientización en la prevención del fraude por internet en México?
Las campañas de concientización desempeñan un papel importante en la prevención del fraude por internet en México al educar a los ciudadanos sobre los riesgos y las señales de advertencia de las estafas en línea.
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