RIGOBERTO MEJIA SERRANO - 12700254

Perfil del profesionista Rigoberto Mejia Serrano - 12700254

Cédula Profesional 12700254
Carrera LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN
Universidad UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO
Estado ESTADO DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 2022

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México El marco legal que respalda la identificación y seguimiento de Personas Expuestas Políticamente en México incluye la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Ley Antilavado), la cual establece las obligaciones de las instituciones financieras en relación con la debida diligencia, el reporte de operaciones sospechosas y la cooperación con las autoridades competentes.

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