RICARDO RAUL GALVAN ZAGAL - 9048295

Perfil del profesionista Ricardo Raul Galvan Zagal - 9048295

Cédula Profesional 9048295
Carrera LICENCIATURA COMO INGENIERO EN COMPUTACIÓN
Universidad INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 2015

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La extradición puede fortalecer la confianza en las instituciones gubernamentales en México al demostrar su compromiso con el cumplimiento de la ley y la cooperación internacional en la lucha contra la impunidad.

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La Ley Anti Lavado de Dinero en México, oficialmente conocida como Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, es la base legal que regula la verificación en listas de riesgos. Establece las obligaciones de las instituciones financieras y empresas no financieras para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, lo que incluye la verificación de listas de riesgos.

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