RICARDO ORTIZ GONZÁLEZ - 8102564

Perfil del profesionista Ricardo Ortiz González - 8102564

Cédula Profesional 8102564
Carrera LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
Universidad INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CUAUTLA (I.T.R.)
Estado MORELOS
País MÉXICO
Año 2013

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¿Cuál es la diferencia entre un embargo y una demanda judicial en México?

Un embargo en México implica la retención de bienes o activos como garantía para el pago de una deuda pendiente, mientras que una demanda judicial es un proceso legal mediante el cual una parte demanda a otra ante un tribunal para resolver una disputa. Un embargo es una medida que puede resultar de una demanda exitosa.

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La verificación de listas de riesgos tiene un impacto directo en las operaciones de remesas en México. Las empresas que se dedican a las remesas deben verificar tanto a los remitentes como a los destinatarios de fondos para cumplir con las regulaciones de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Esto puede requerir la revisión de documentos de identificación y la comparación con listas de sancionados.

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