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¿Cuál es la diferencia entre donación y legado en el derecho civil mexicano?
La diferencia radica en que la donación se realiza en vida del donante, mientras que el legado se deja mediante testamento y surte efecto después de la muerte del testador.
¿Cuál es el proceso de investigación interna en caso de presuntas violaciones al cumplimiento normativo en una empresa mexicana?
El proceso de investigación interna implica identificar la presunta violación, recopilar evidencia, entrevistar a las partes involucradas y tomar medidas correctivas si es necesario, lo que puede incluir informar a las autoridades competentes.
¿Qué ley regula los derechos de los cónyuges en cuanto a la violencia económica durante el matrimonio en México?
Los derechos de los cónyuges en cuanto a la violencia económica durante el matrimonio en México están regulados por el Código Civil Federal y los códigos civiles estatales, los cuales reconocen la violencia económica como una forma de maltrato y establecen medidas de protección y sanciones para prevenir y combatir esta situación.
¿Cuál es el papel de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en México con respecto a las PEP?
La UIF en México es la encargada de supervisar y controlar el cumplimiento de las regulaciones relacionadas con las PEP y de recibir los informes de transacciones sospechosas.
¿Cuál es el papel de las aseguradoras en la seguridad bancaria de México?
Las aseguradoras juegan un papel importante en la seguridad bancaria de México al ofrecer cobertura contra riesgos financieros y operativos, como fraudes, robo de valores y responsabilidad civil, lo que ayuda a mitigar las pérdidas y proteger la estabilidad financiera de las instituciones bancarias.
¿Cuál es el impacto de las políticas fiscales en el sector empresarial en México?
México Las políticas fiscales tienen un impacto significativo en el sector empresarial en México. Los cambios en los impuestos corporativos, los incentivos fiscales, las regulaciones y las obligaciones fiscales pueden influir en la rentabilidad de las empresas, la competitividad, la inversión, la creación de empleo y la toma de decisiones estratégicas. Es importante que las empresas estén al tanto de las políticas fiscales y planifiquen adecuadamente sus finanzas.
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