RICARDO EUSEBIO VALENZUELA LEMUS - 11862361

Perfil del profesionista Ricardo Eusebio Valenzuela Lemus - 11862361

Cédula Profesional 11862361
Carrera MAESTRÍA EN PSICOTERAPIA FAMILIAR SISTÉMICA
Universidad UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MÉXICO, CAMPUS COYOACÁN
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 2019

Artículos recomendados

¿Cuál es la autoridad encargada de regular el derecho de la competencia económica en México?

La Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) es la autoridad encargada de vigilar y garantizar la competencia en los mercados en México.

¿Qué impacto tiene el fraude por internet en la percepción de seguridad de los sistemas de gestión de inventario y logística en línea en México?

El fraude por internet puede afectar la percepción de seguridad de los sistemas de gestión de inventario y logística en línea en México al generar preocupaciones sobre la integridad y disponibilidad de la información de inventario y transporte, lo que puede disminuir la confianza de las empresas en la utilización de estos sistemas.

¿Cuál es el proceso para cambiar el régimen de bienes matrimoniales en México después del matrimonio?

Para cambiar el régimen de bienes matrimoniales después del matrimonio en México, se debe presentar una solicitud ante un juez, demostrando la voluntad de ambos cónyuges y justificando la necesidad del cambio.

¿Cuáles son las características del contrato de trabajo en el sector de la banca y servicios financieros en México

Las características del contrato de trabajo en el sector de la banca y servicios financieros en México incluyen el conocimiento en regulaciones financieras, mercados de capitales, productos bancarios, gestión de riesgos, análisis crediticio, contabilidad y fiscalidad, la habilidad para tomar decisiones financieras acertadas, la ética profesional y la capacidad para gestionar relaciones con clientes y entidades financieras.

¿Qué es la Ley Anti Lavado de Dinero en México y cómo se relaciona con la verificación en listas de riesgos?

La Ley Anti Lavado de Dinero en México, oficialmente conocida como Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, es la base legal que regula la verificación en listas de riesgos. Establece las obligaciones de las instituciones financieras y empresas no financieras para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, lo que incluye la verificación de listas de riesgos.

¿Cómo se maneja la retención y el almacenamiento de datos KYC en cumplimiento con las leyes de privacidad en México?

La retención y el almacenamiento de datos KYC en cumplimiento con las leyes de privacidad en México se manejan mediante políticas de retención de datos que se ajustan a los plazos establecidos por las regulaciones de privacidad. Esto garantiza la confidencialidad y la legalidad de la información.

Otros perfiles similares a Ricardo Eusebio Valenzuela Lemus