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¿Qué es la Ley Antilavado de Dinero en México y quiénes deben cumplirla?
La Ley Antilavado de Dinero en México tiene como objetivo prevenir y detectar operaciones de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Debe ser cumplida por instituciones financieras, casinos y ciertas empresas.
¿Cuál es el procedimiento para solicitar la declaración de ausencia y presunción de muerte de una persona en México?
El procedimiento para solicitar la declaración de ausencia y presunción de muerte de una persona en México implica presentar una demanda ante un juez. Se deben proporcionar pruebas que demuestren la desaparición de la persona y la imposibilidad de determinar su paradero o supervivencia. El juez evaluará la solicitud y tomará una decisión basada en la evidencia presentada.
¿Qué medidas se están tomando para garantizar el acceso a la justicia para personas con barreras de movilidad o discapacidad en México?
Se están implementando medidas para garantizar el acceso a la justicia para personas con barreras de movilidad o discapacidad en México, como la adecuación de instalaciones físicas, la provisión de servicios de transporte accesible, la implementación de tecnologías de asistencia y la capacitación de personal en atención inclusiva y respetuosa de la diversidad.
¿Cuáles son las implicaciones legales del tráfico de personas con fines de explotación laboral en México?
El tráfico de personas con fines de explotación laboral es un delito grave y una violación de los derechos humanos. En México, las penas por este delito son severas e incluyen largos períodos de prisión, multas y la protección y atención integral a las víctimas. Se implementan acciones de prevención, persecución y protección para combatir el tráfico de personas con fines de explotación laboral.
¿Cuál es el proceso para solicitar la patria potestad de un hijo en México?
El proceso para solicitar la patria potestad de un hijo en México implica presentar una demanda ante un juez familiar. Se deben presentar pruebas y argumentos que demuestren la idoneidad y capacidad del solicitante para ejercer la patria potestad. El juez evaluará la solicitud y tomará una decisión basada en el interés superior del menor.
¿Cómo pueden las empresas en México incorporar el cumplimiento normativo en su estrategia de negocio y planificación a largo plazo?
El cumplimiento normativo debe formar parte integral de la estrategia de negocio y planificación a largo plazo de una empresa. Esto se logra al considerar de manera proactiva las regulaciones en la toma de decisiones estratégicas, alinear la estrategia con los valores éticos y al establecer objetivos de cumplimiento en el plan estratégico.
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