RICARDO CASTAÑEDA CARMONA - 1354891

Perfil del profesionista Ricardo Castañeda Carmona - 1354891

Cédula Profesional 1354891
Carrera LICENCIATURA COMO CONTADOR PÚBLICO
Universidad UNIVERSIDAD LA SALLE
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 1989

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¿Cuál es la importancia de la debida diligencia en el sector de la tecnología de la información en México?

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¿Qué documentos son requeridos para obtener una identificación temporal en México?

Los documentos requeridos para obtener una identificación temporal pueden variar, pero generalmente se solicita una identificación oficial vigente, como la credencial para votar o el pasaporte, además de otros documentos que respalden tu situación, como un comprobante de domicilio o un reporte policial en caso de extravío.

¿Qué medidas se han tomado para prevenir el lavado de dinero en el sector de la tecnología financiera (fintech) en México?

En el sector de fintech en México, se han establecido regulaciones que requieren el registro y la debida diligencia en la identificación de clientes. Las plataformas fintech deben cumplir con las mismas normas AML que las instituciones financieras tradicionales para prevenir el lavado de dinero.

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La habilidad de liderazgo en la gestión de equipos de tecnología se evalúa considerando la experiencia previa en roles de liderazgo técnico, la capacidad de coordinar proyectos de desarrollo de software y la orientación hacia la innovación tecnológica.

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