RICARDO CARVENTE ZENDEJAS - 9523590

Perfil del profesionista Ricardo Carvente Zendejas - 9523590

Cédula Profesional 9523590
Carrera PROFNAL. TEC. BACH. EN ELECTROMECÁNICA INDUSTRIAL
Universidad COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA (CONALEP)
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 2016

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México En las transacciones inmobiliarias en México, existen varios indicadores que pueden levantar sospechas de lavado de dinero. Algunos de ellos incluyen la compra de propiedades sin una justificación clara de los fondos utilizados, la adquisición de propiedades a nombre de terceros o empresas fantasma, el uso de efectivo en transacciones inmobiliarias de alto valor y la compra de múltiples propiedades en un corto período de tiempo. Estos indicadores pueden alertar a las autoridades y a las instituciones financieras, quienes deben realizar un análisis más detallado para determinar la legalidad de dichas transacciones.

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