REYNA GUTIERREZ TREJO - 9714207

Perfil del profesionista Reyna Gutierrez Trejo - 9714207

Cédula Profesional 9714207
Carrera LICENCIATURA EN ENFERMERÍA
Universidad INSTITUTO INTERAMERICANO DE CIENCIAS DE LA SALUD
Estado QUERÉTARO
País MÉXICO
Año 2016

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En transacciones en efectivo en México, la verificación de listas de riesgos implica la revisión de la identificación del cliente y la comparación de su información con las listas de sancionados. Además, se deben reportar las transacciones en efectivo que superen ciertos umbrales, y la UIF debe ser notificada si se sospecha actividad inusual.

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