REYNA GUADALUPE MORENO MORENO - 6935965

Perfil del profesionista Reyna Guadalupe Moreno Moreno - 6935965

Cédula Profesional 6935965
Carrera LICENCIATURA COMO CONTADOR PÚBLICO
Universidad INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 2011

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La industria de bienes raíces en México debe abordar las listas de riesgos al verificar la identidad de los compradores, vendedores y arrendatarios antes de concretar transacciones. Esto incluye la revisión de documentos de identificación y la comparación con las listas de sancionados. También se pueden llevar a cabo investigaciones adicionales en transacciones que levanten sospechas.

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Las autoridades locales en México juegan un papel importante en el proceso de extradición al colaborar con las autoridades federales y extranjeras en la localización, detención y entrega de los individuos solicitados.

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