REGINA GOMEZ ORENDAIN - 7429376

Perfil del profesionista Regina Gomez Orendain - 7429376

Cédula Profesional 7429376
Carrera LICENCIATURA EN DERECHO
Universidad INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE OCCIDENTE
Estado JALISCO
País MÉXICO
Año 2012

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La relación entre el lavado de dinero y el juego en línea y apuestas deportivas es importante en México. Los fondos ilícitos a menudo se utilizan para apostar y luego se retiran como ganancias legales. La prevención del lavado de dinero en este sector incluye la identificación de jugadores y la supervisión de transacciones para detectar actividades sospechosas.

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