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¿Qué sucede si un cliente proporciona información falsa durante el proceso KYC en México?
Si un cliente proporciona información falsa durante el proceso KYC en México, está infringiendo la ley y puede enfrentar sanciones legales, incluyendo multas y posibles procesos penales. Además, la institución financiera puede negarle servicios o cerrar su cuenta. La honestidad y la precisión en la información proporcionada son fundamentales.
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¿Cuáles son las oportunidades para los ciudadanos mexicanos en España que desean trabajar en el ámbito de la moda y el diseño?
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¿Cuál es el proceso para solicitar una Visa P-1 para atletas y equipos deportivos mexicanos que desean competir en los Estados Unidos?
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