REBECA RIO MARTINEZ - 5622992

Perfil del profesionista Rebeca Rio Martinez - 5622992

Cédula Profesional 5622992
Carrera LICENCIATURA EN DERECHO
Universidad UNIVERSIDAD MARISTA DE MÉRIDA (CENTRO MARISTA DE ESTUDIOS SUPERIORES)
Estado YUCATAN
País MÉXICO
Año 2008

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Las auditorías internas son esenciales en la supervisión del cumplimiento AML en México. Las instituciones financieras y empresas deben realizar auditorías internas para evaluar su cumplimiento de las regulaciones AML y garantizar que sus políticas y procedimientos sean efectivos en la prevención del lavado de dinero.

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