RAYMUNDO POLO GONZÁLEZ - 3514613

Perfil del profesionista Raymundo Polo González - 3514613

Cédula Profesional 3514613
Carrera LICENCIATURA EN INGENIERÍA INDUSTRIAL
Universidad INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PUEBLA (I.T.R.)
Estado PUEBLA
País MÉXICO
Año 2001

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En el sector de la minería y recursos naturales en México, el proceso de verificación de listas de riesgos implica la revisión de la identidad de los socios comerciales, inversores y proveedores. Las empresas en este sector deben cumplir con las regulaciones de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo para prevenir el uso de estas actividades en actividades ilícitas. Además, se deben reportar transacciones sospechosas.

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