RAYMUNDO EDUARDO CRUZ AGUILAR - 4332317

Perfil del profesionista Raymundo Eduardo Cruz Aguilar - 4332317

Cédula Profesional 4332317
Carrera LICENCIATURA EN DERECHO
Universidad INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIAPAS
Estado CHIAPAS
País MÉXICO
Año 2005

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Si una entidad financiera en México no cumple con la obligación de verificar las listas de riesgos, puede enfrentar sanciones que incluyen multas significativas y la posibilidad de revocación de su licencia para operar. Además, la UIF puede iniciar investigaciones y procesos legales contra la entidad y sus responsables.

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