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¿Cuál es el papel de los contratos y acuerdos en el cumplimiento normativo en las relaciones comerciales en México?
Los contratos y acuerdos son herramientas clave para establecer expectativas y requisitos de cumplimiento en las relaciones comerciales. Ayudan a definir las obligaciones legales y regulatorias de las partes y aclaran cómo se manejarán los aspectos de cumplimiento en el contrato.
¿Cuáles son las principales leyes que regulan el derecho bancario en México?
Las principales leyes son la Ley de Instituciones de Crédito, la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, la Ley de Ahorro y Crédito Popular, la Ley de Fondos de Inversión, entre otras disposiciones específicas relacionadas con el derecho bancario.
¿Qué impuestos aplican a la venta de bienes usados en México?
La venta de bienes usados en México puede estar sujeta al Impuesto al Valor Agregado (IVA) y al Impuesto Sobre la Renta (ISR) en ciertos casos, dependiendo de las circunstancias.
¿Cómo se promueve la educación sobre KYC entre los clientes en México?
La promoción de la educación sobre KYC entre los clientes en México se realiza a través de campañas de concienciación, materiales informativos y la colaboración de las instituciones financieras con organizaciones educativas y gubernamentales. Esto ayuda a los clientes a comprender la importancia del proceso KYC y su papel en la prevención del lavado de dinero.
¿Cuál es el papel de la sociedad civil en la promoción de la justicia en México?
La sociedad civil juega un papel fundamental en la promoción de la justicia en México, a través de la vigilancia ciudadana, la denuncia de irregularidades, la participación en procesos de reforma legal y la promoción de una cultura de respeto a los derechos humanos y el estado de derecho.
¿Cuál es la relación entre las sanciones a contratistas y la corrupción en México?
Las sanciones a contratistas a menudo están relacionadas con la corrupción en México, ya que muchas infracciones involucran prácticas corruptas, como sobornos, fraudes y tráfico de influencias. Las sanciones buscan prevenir y castigar estos comportamientos.
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