RAUL SEGURA ROJAS - 4137554

Perfil del profesionista Raul Segura Rojas - 4137554

Cédula Profesional 4137554
Carrera LICENCIATURA EN INGENIERÍA QUÍMICA METALÚRGICA
Universidad UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 2004

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¿Cuáles son los requisitos para adquirir un bien por prescripción adquisitiva en el derecho civil mexicano?

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México Las regulaciones relacionadas con las Personas Expuestas Políticamente en México pueden aplicarse también a sus familiares cercanos en determinadas circunstancias. Estas regulaciones buscan prevenir posibles actos de corrupción o lavado de dinero en los que puedan estar involucrados los familiares de las PEPs. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la aplicación de estas regulaciones debe realizarse de manera proporcional y respetando los derechos y la privacidad de los familiares.

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México La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en México desempeña un papel fundamental en la prevención de delitos financieros relacionados con Personas Expuestas Políticamente. Esta entidad recibe reportes de actividades sospechosas de las instituciones financieras, realiza análisis de inteligencia financiera y, en caso necesario, comparte información con autoridades competentes para la investigación y persecución de delitos.

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