RAUL GARCIA NEVAREZ - 5209761

Perfil del profesionista Raul Garcia Nevarez - 5209761

Cédula Profesional 5209761
Carrera LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PRIMARIA
Universidad CENTRO DE ACTUALIZACIÓN DEL MAGISTERIO DE CHIHUAHUA
Estado CHIHUAHUA
País MÉXICO
Año 2007

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En el sector de juegos de azar y casinos, México ha implementado regulaciones que requieren la identificación de clientes, el monitoreo de transacciones, la presentación de reportes de operaciones sospechosas y la colaboración con la UIF para prevenir el lavado de dinero. El incumplimiento de estas medidas conlleva sanciones.

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